Preguntas frecuentes para tu banco en Panamá
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Una empresa offshore es una compañía que se registra o se establece en un país o jurisdicción diferente a donde reside su propietario o donde se realizan sus principales operaciones comerciales. La palabra ‘offshore’ se utiliza para indicar que la empresa opera en el extranjero.
Zona Libre es un área portuaria o de tránsito donde las mercancías pueden ser importadas o almacenadas sin el pago de aranceles aduaneros ni impuestos de importación. Zona Franca es un área geográfica específicamente designada dentro de un país donde se aplican normativas especiales en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior
Cuando el banco lo requiera, podrá solicitar información y sustento para las transacciones que hayas enviado o recibido. Esta solicitud se hace para cumplir con las regulaciones bancarias y garantizar la seguridad de tus operaciones.
Debes contar con documentación adecuada que pruebe su existencia, el monto y las partes involucradas. Los métodos más comunes para sustentar una transacción son: facturas de compra o venta, recibos, contratos, extractos bancarios, pagarés, comprobantes de pago y en el caso de comercio exterior: Bill of lading, Airway Bill, manifiestos de entrega terrestres o ferroviarios etc.
Puedes entregar estos sustentos mediante nuestra Banca Digital o en caso de que te contactemos vía correo electrónico, podrás adjuntarlas al mismo correo.
Es muy importante que puedas responder oportunamente cuando te solicitamos sustentar una transacción. Te brindaremos un tiempo de respuesta el cual, si no se cumple, podría generar restricciones en tus productos o servicios, además de incumplimientos a las regulaciones.
