Cuenta Simple Jurídica
Internacional
Podrás tener la tranquilidad de realizar tus depósitos de forma segura, con la confianza de contar con un respaldo sólido en cada transacción.
La cuenta ideal para quienes buscan
un futuro financiero sólido
Podrás administrar y controlar tus fondos con total flexibilidad, teniendo siempre el manejo de tus recursos a tu alcance. Con un monto de apertura accesible y un promedio mínimo de $3,000.00, esta cuenta se convierte en una opción ideal para quienes buscan seguridad, orden financiero y la posibilidad de hacer crecer su dinero de manera responsable.
Beneficios de la Cuenta
Simple Jurídica Internacional
Realiza tus depósitos
de forma segura
Podrás depositar y mantener de forma segura tus ahorros en Banesco Panamá.
Administra y
controla
Administra de forma segura tus fondos con el respaldo de un Banco de solidez internacional.
Monto de
apertura
Monto de apertura y saldo promedio mínimo: $3,000.00.
Condiciones y características
- Monto mínimo de Apertura: $3,000.00
- Saldo Promedio Mínimo mensual: $3,000.00
- Saldo máximo a manejar en la cuenta: $100,000.00 (créditos y débitos en su conjunto) sin superar el máximo de 100k mes.
- Transferencias Enviadas a terceros Banesco por ACH, siempre serán permitidas toda vez que no exceda US$100,000.00 (créditos y débitos en su conjunto) sin superar el máximo de 100k mes.
- Transferencias Recibidas de terceros Banesco hasta US$100,000.00 (créditos y débitos en su conjunto) sin superar el máximo de 100k mes.
- Transferencias recibidas internacionales y bancos locales serán permitidas siempre que no exceda el máximo de 100k mes.
- Transferencias enviadas a bancos locales (ACH) o internacionales permitidas, siempre que no exceda US$50,000.00 mensual.
- Permite la emisión de cheques de gerencia, siempre que no exceda US$50,000.00 mensual.
- Depósitos en efectivo y/o cheques permitidos siempre que no exceda US$100,000.00.
- Permite débitos para apertura de DPF toda vez que no exceda US$50,000.00.
Requisitos para obtener la cuenta
- Pacto Social o Registro Mercantil o Documento de Constitución (acta, estatus, reglamentos).
- Enmiendas al documento de constitución de la sociedad.
- Certificado de vigencia (RIF).
- Acta y reglamento fundacional o su equivalente (aplica solo para Fundaciones).
- Documento que certifique la actividad del cliente.
- Documento que compruebe su domicilio, como recibos de servicios públicos o contratos de arrendamiento.
Nota: Toda documentación emitida por entidades públicas o notarios en el extranjero deberá estar apostillada o legalizada.
Solo se exceptúa para clientes venezolanos residentes en Venezuela.
Documento de identidad del representante legal, directores, dignatarios, firmantes, apoderados, accionistas y cualquier otro cargo que esté en la junta directiva:
- Cédula (y),
- Pasaporte vigente y legible.
- Documento que certifique No. de identificación tributaria (TIN), aplica para ciertas condiciones.
SOPORTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA
Se debe presentar 1 (uno) de los siguientes documentos:
- Declaraciones de renta (o),
- Estados financieros de los últimos 12 meses o del último año fiscal, firmada por un Contador Público Autorizado. Se debe adjuntar copia del carné vigente del contador.
- Proyección de ingresos, aplica para empresas nuevas. Acompañado de su plan de negocio. (aplica para ciertas condiciones)
- Lista de donantes en el caso de las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro
- Evidencia de ingreso de los accionistas para las empresas no operativas, patrimoniales o fundaciones.
Nota: En los casos que el perfil financiero declarado por el cliente exceda la información contenida en la documentación presentada, el prospecto o cliente deberá presentar evidencia del origen de los fondos, tales como: Informe de Ventas, certificaciones de ingresos, contratos, o cualquier otro documento que sustente los movimientos y operaciones financieras de la sociedad.
*Las personas jurídicas de reciente constitución que carezcan de historial financiero, podrán presentar proyecciones de ventas suscritas por un Contador Público Autorizado, adjuntando su carné de idoneidad. En casos donde dichas proyecciones estimen ingresos mensuales superiores a USD 50,000.00, deberán estar acompañadas de un plan de negocios.
El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional en vías de dar continuidad al trámite requerido. Los requisitos pueden variar en cada caso, por lo que es necesario que sea asesorado por un ejecutivo.
- Pacto Social o Documento de Constitución de acuerdo al país en que se constituye la sociedad o fundación (acta, estatus, reglamentos).
- Enmiendas al documento de constitución de la sociedad, si existiera.
- Escritura o Acta de Poder en caso de existir.
- Certificado de vigencia.
- Acta y reglamento fundacional o su equivalente (aplica solo para fundaciones).
- Licencia comercial en caso aplique.
- Documento que compruebe su domicilio como recibos de servicios públicos o contratos de arrendamiento.
Nota: Toda documentación emitida por entidades públicas o notarios en el extranjero deberá estar apostillada o legalizada.
Solo se exceptúa para clientes venezolanos residentes en Venezuela.
Documento de identidad del representante legal, directores, dignatarios, firmantes, apoderados, accionistas:
- Cédula (y),
- Pasaporte vigente y legible.
- Documento que certifique No. de identificación tributaria (TIN), aplica para ciertas condiciones.
SOPORTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA
Se debe presentar 1 (uno) de los siguientes documentos:
- Declaraciones de renta (o),
- Estados financieros de los últimos 12 meses o del último año fiscal, firmada por un Contador Público Autorizado. Se debe adjuntar copia del carné vigente del contador.
- Proyección de ingresos, aplica para empresas nuevas. Acompañado de su plan de negocio. (aplica para ciertas condiciones)
- Lista de donantes en el caso de las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro
- Evidencia de ingreso de los accionistas para las empresas no operativas, patrimoniales o fundaciones.
Nota: En los casos que el perfil financiero declarado por el cliente exceda la información contenida en la documentación presentada, el prospecto o cliente deberá presentar evidencia del origen de los fondos, tales como: Informe de Ventas, certificaciones de ingresos, contratos, o cualquier otro documento que sustente los movimientos y operaciones financieras de la sociedad.
*Las personas jurídicas de reciente constitución que carezcan de historial financiero, podrán presentar proyecciones de ventas suscritas por un Contador Público Autorizado, adjuntando su carné de idoneidad. En casos donde dichas proyecciones estimen ingresos mensuales superiores a USD 50,000.00, deberán estar acompañadas de un plan de negocios.
El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional en vías de dar continuidad al trámite requerido. Los requisitos pueden variar en cada caso, por lo que es necesario que sea asesorado por un ejecutivo.
- Pacto Social o Documento de Constitución (pacto, acta, etc) de acuerdo al país en que se constituye la sociedad o acta de la fundación.
- Enmiendas al documento de constitución de la sociedad, si existiera.
- Escritura o Acta de Poder en caso de existir.
- Certificado de vigencia.
- Acta y reglamento fundacional o su equivalente (aplica solo para fundaciones).
- Documento que compruebe su domicilio como recibos de servicios públicos o contratos de arrendamiento.
Nota: En el caso de sociedades constituidas en Panamá, la documentación puede ser descargada de la página web del Registro Público.
Toda documentación emitida por entidades públicas o notarios en el extranjero, deberá estar apostillada o legalizada. Solo se exceptúa para clientes venezolanos residentes en Venezuela.
Documento de identidad del representante legal, directores, dignatarios, firmantes, apoderados, accionistas:
- Cédula (y),
- Pasaporte vigente y legible.
- Documento que certifique No. de identificación tributaria (TIN), aplica para ciertas condiciones.
SOPORTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA
Se debe presentar 1 (uno) de los siguientes documentos:
- Declaraciones de renta (o),
- Estados financieros de los últimos 12 meses o del último año fiscal, firmada por un Contador Público Autorizado. Se debe adjuntar copia del carné vigente del contador.
- Proyección de ingresos, aplica para empresas nuevas. Acompañado de su plan de negocio. (aplica para ciertas condiciones)
- Lista de donantes en el caso de las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro
- Evidencia de ingreso de los accionistas para las empresas no operativas, patrimoniales o fundaciones.
Nota: En los casos que el perfil financiero declarado por el cliente exceda la información contenida en la documentación presentada, el prospecto o cliente deberá presentar evidencia del origen de los fondos, tales como: Informe de Ventas, certificaciones de ingresos, contratos, o cualquier otro documento que sustente los movimientos y operaciones financieras de la sociedad.
*Las personas jurídicas de reciente constitución que carezcan de historial financiero, podrán presentar proyecciones de ventas suscritas por un Contador Público Autorizado, adjuntando su carné de idoneidad. En casos donde dichas proyecciones estimen ingresos mensuales superiores a USD 50,000.00, deberán estar acompañadas de un plan de negocios.
El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional en vías de dar continuidad al trámite requerido. Los requisitos pueden variar en cada caso, por lo que es necesario que sea asesorado por un ejecutivo.
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