Cuenta corriente internacional
en Banesco Panamá
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Cuenta corriente:
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Condiciones y características
- Monto de apertura $10,000.00
- Saldo promedio mínimo mensual $10,000.00
- Período de gracia de 2 meses para el depósito inicial. Período de gracia 15 días.
- Existen comisiones asociadas al manejo de esta cuenta.
Requisitos para obtener la cuenta
- Pacto Social o Registro Mercantil o Documento de Constitución (acta, estatus, reglamentos).
- Enmiendas al documento de constitución de la sociedad.
- Certificado de vigencia (RIF).
- Acta y reglamento fundacional o su equivalente (aplica solo para Fundaciones).
- Documento que certifique la actividad del cliente.
- Documento que compruebe su domicilio, como recibos de servicios públicos o contratos de arrendamiento.
Nota: Toda documentación emitida por entidades públicas o notarios en el extranjero deberá estar apostillada o legalizada.
Solo se exceptúa para clientes venezolanos residentes en Venezuela.
Documento de identidad del representante legal, directores, dignatarios, firmantes, apoderados, accionistas y cualquier otro cargo que esté en la junta directiva:
- Cédula (y),
- Pasaporte vigente y legible.
- Documento que certifique No. de identificación tributaria (TIN), aplica para ciertas condiciones.
SOPORTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA
Se debe presentar 1 (uno) de los siguientes documentos:
- Declaraciones de renta (o),
- Estados financieros de los últimos 12 meses o del último año fiscal, firmada por un Contador Público Autorizado. Se debe adjuntar copia del carné vigente del contador.
- Proyección de ingresos, aplica para empresas nuevas. Acompañado de su plan de negocio. (aplica para ciertas condiciones)
- Lista de donantes en el caso de las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro
- Evidencia de ingreso de los accionistas para las empresas no operativas, patrimoniales o fundaciones.
Nota: En los casos que el perfil financiero declarado por el cliente exceda la información contenida en la documentación presentada, el prospecto o cliente deberá presentar evidencia del origen de los fondos, tales como: Informe de Ventas, certificaciones de ingresos, contratos, o cualquier otro documento que sustente los movimientos y operaciones financieras de la sociedad.
*Las personas jurídicas de reciente constitución que carezcan de historial financiero, podrán presentar proyecciones de ventas suscritas por un Contador Público Autorizado, adjuntando su carné de idoneidad. En casos donde dichas proyecciones estimen ingresos mensuales superiores a USD 50,000.00, deberán estar acompañadas de un plan de negocios.
El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional en vías de dar continuidad al trámite requerido. Los requisitos pueden variar en cada caso, por lo que es necesario que sea asesorado por un ejecutivo.
- Pacto Social o Documento de Constitución de acuerdo al país en que se constituye la sociedad o fundación (acta, estatus, reglamentos).
- Enmiendas al documento de constitución de la sociedad, si existiera.
- Escritura o Acta de Poder en caso de existir.
- Certificado de vigencia.
- Acta y reglamento fundacional o su equivalente (aplica solo para fundaciones).
- Licencia comercial en caso aplique.
- Documento que compruebe su domicilio como recibos de servicios públicos o contratos de arrendamiento.
Nota: Toda documentación emitida por entidades públicas o notarios en el extranjero deberá estar apostillada o legalizada.
Solo se exceptúa para clientes venezolanos residentes en Venezuela.
Documento de identidad del representante legal, directores, dignatarios, firmantes, apoderados, accionistas:
- Cédula (y),
- Pasaporte vigente y legible.
- Documento que certifique No. de identificación tributaria (TIN), aplica para ciertas condiciones.
SOPORTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA
Se debe presentar 1 (uno) de los siguientes documentos:
- Declaraciones de renta (o),
- Estados financieros de los últimos 12 meses o del último año fiscal, firmada por un Contador Público Autorizado. Se debe adjuntar copia del carné vigente del contador.
- Proyección de ingresos, aplica para empresas nuevas. Acompañado de su plan de negocio. (aplica para ciertas condiciones)
- Lista de donantes en el caso de las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro
- Evidencia de ingreso de los accionistas para las empresas no operativas, patrimoniales o fundaciones.
Nota: En los casos que el perfil financiero declarado por el cliente exceda la información contenida en la documentación presentada, el prospecto o cliente deberá presentar evidencia del origen de los fondos, tales como: Informe de Ventas, certificaciones de ingresos, contratos, o cualquier otro documento que sustente los movimientos y operaciones financieras de la sociedad.
*Las personas jurídicas de reciente constitución que carezcan de historial financiero, podrán presentar proyecciones de ventas suscritas por un Contador Público Autorizado, adjuntando su carné de idoneidad. En casos donde dichas proyecciones estimen ingresos mensuales superiores a USD 50,000.00, deberán estar acompañadas de un plan de negocios.
El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional en vías de dar continuidad al trámite requerido. Los requisitos pueden variar en cada caso, por lo que es necesario que sea asesorado por un ejecutivo.
- Pacto Social o Documento de Constitución (pacto, acta, etc) de acuerdo al país en que se constituye la sociedad o acta de la fundación.
- Enmiendas al documento de constitución de la sociedad, si existiera.
- Escritura o Acta de Poder en caso de existir.
- Certificado de vigencia.
- Acta y reglamento fundacional o su equivalente (aplica solo para fundaciones).
- Documento que compruebe su domicilio como recibos de servicios públicos o contratos de arrendamiento.
Nota: En el caso de sociedades constituidas en Panamá, la documentación puede ser descargada de la página web del Registro Público.
Toda documentación emitida por entidades públicas o notarios en el extranjero, deberá estar apostillada o legalizada. Solo se exceptúa para clientes venezolanos residentes en Venezuela.
Documento de identidad del representante legal, directores, dignatarios, firmantes, apoderados, accionistas:
- Cédula (y),
- Pasaporte vigente y legible.
- Documento que certifique No. de identificación tributaria (TIN), aplica para ciertas condiciones.
SOPORTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA
Se debe presentar 1 (uno) de los siguientes documentos:
- Declaraciones de renta (o),
- Estados financieros de los últimos 12 meses o del último año fiscal, firmada por un Contador Público Autorizado. Se debe adjuntar copia del carné vigente del contador.
- Proyección de ingresos, aplica para empresas nuevas. Acompañado de su plan de negocio. (aplica para ciertas condiciones)
- Lista de donantes en el caso de las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro
- Evidencia de ingreso de los accionistas para las empresas no operativas, patrimoniales o fundaciones.
Nota: En los casos que el perfil financiero declarado por el cliente exceda la información contenida en la documentación presentada, el prospecto o cliente deberá presentar evidencia del origen de los fondos, tales como: Informe de Ventas, certificaciones de ingresos, contratos, o cualquier otro documento que sustente los movimientos y operaciones financieras de la sociedad.
*Las personas jurídicas de reciente constitución que carezcan de historial financiero, podrán presentar proyecciones de ventas suscritas por un Contador Público Autorizado, adjuntando su carné de idoneidad. En casos donde dichas proyecciones estimen ingresos mensuales superiores a USD 50,000.00, deberán estar acompañadas de un plan de negocios.
El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional en vías de dar continuidad al trámite requerido. Los requisitos pueden variar en cada caso, por lo que es necesario que sea asesorado por un ejecutivo.
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