Conforme a los requerimientos establecidos por la Ley Norteamericana “USA PATRIOT ACTâ€�, todas aquellas entidades bancarias que estén domiciliadas fuera de Estados Unidos y que deseen entablar o mantener relaciones de corresponsalía internacional con una entidad bancaria o un broker/dealer norteamericano, tienen la obligación de aportar cierta información sobre la naturaleza de sus negocios y el grado de supervisión al que esta sometido.


En este sentido, BANESCO, S.A. ha preparado un Certificado Global US Patriot Act que puede ser utilizado por todas aquellas instituciones financieras que presten o puedan llegar a prestar servicios de corresponsalía a  BANESCO, S.A.


Si necesita alguna aclaración al respecto, le rogamos se ponga en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección: cumplimiento@banesco.com.pa